凱鈺:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/04/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事三席)，當選名單如下：

董事：

穎霖投資股份有限公司 代表人：胡炳昆

穎霖投資股份有限公司 代表人：胡炳南

錢坤志

黃國章

獨立董事：

蔡明正

林卉娟

黃釋瑩

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除董事競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。