永豐餘:代子公司合眾紙業股份有限公司公司公告董事會決議通過召開111年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/04/27

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:雲林縣林內鄉林中村瑞農65號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2021年度營業狀況報告。

(2)本公司2021年度董監酬勞及員工酬勞分配案報告。

(3)監察人審查2021年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2021年度財務報表案。

(2)承認本公司2021年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:111/05/31

11.停止過戶截止日期:111/06/29

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司

將於111/05/17起至111/05/27止受理股東之提案，受理處所：合眾紙業股份有限公司

(台北市重慶南路二段51號2樓)。