台星科:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/26

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新竹縣芎林鄉華龍村6鄰鹿寮坑176-5號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會查核110年度各項表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無