志超:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(增列召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/25

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號2樓

(經濟部工業局平鎮工業區服務中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一○年度盈餘分派及資本公積發放現金情形報告。(增列)

(5)買回庫藏股執行報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(增列)

(4)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無。