泰福-KY:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/22

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號10樓(張榮發基金會國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2021年度營業報告。

(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。

(3)2021年健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2021年度營業報告書及合併財務報告案。

(2)2021年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂股東會議事規則案。(本案新增)

(3)修訂本公司章程案。(本案新增)

(4)解除董事競業禁止案。(本案新增)

(5)2022年度限制員工權利新股發行案。(本案新增)

8.召集事由四、選舉事項:本公司補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。(本案新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)依公司章程52條規定，自111年4月1日起至111年4月11日下午五時止，持有本公司

已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出一項股東常會之議案。

【受理處所：泰福生技股份有限公司(台北巿仁愛路四段376號13樓之1)。電話：

(02)2701-0518】

(2)本公司將於111年4月1日起至111年4月11日止受理獨立董事候選人提名，持有本公

司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單

，凡有意提案或提名之股東務請於111年4月11日17:00前送達。【受理處所：泰福

生技股份有限公司(台北巿仁愛路四段376號13樓之1)。電話：(02)2701-0518】

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月18日至111年

6月14日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

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