東科-KY:東科-KY董事會決議召開111年股東常會之補充公告

第17款

1.董事會決議日期:111/04/22

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:集思台大會議中心拉斐爾廳(台北市羅斯福路4段85號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 110年度營業報告

2. 審計委員會查核110年度決算表冊報告。

3. 110年度盈餘分派現金股利情形報告。

4. 110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度營業報告書及合併財務報表案。

2.本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂本公司之『公司章程』。

2.擬修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』。

3.擬修訂本公司之『股東會議議事規則』

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

敬請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

（股東e票通網址：https://www.stockvote.com.tw）