長榮:公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增修訂章程條文)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/21

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心

10樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會審查報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)公司債辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告及財務報告案

(2)承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論現金減資退還股款案

(2)討論修訂公司「章程」案

(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/01

12.停止過戶截止日期:111/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會受理股東提案期間：111/03/18~111/03/28。

(2)本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間:111/04/01~111/05/30。

(3)新增修訂章程條文。