寶島極:公告本公司改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:111/04/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:Wealth Captain Co.,Ltd

董事:吳涵涵

董事:侯世婷

獨立董事:朱世璋

獨立董事:張序輔

獨立董事:章世璋

4.舊任者簡歷:

吳涵涵(寶島極光(股)公司董事)

侯世婷(寶島極光(股)公司董事)

朱世璋(寶島極光(股)公司獨立董事)

張序輔(寶島極光(股)公司獨立董事)

章世璋(寶島極光(股)公司獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

董事:承育企業管理顧問有限公司

董事:禾琦企業有限公司

董事:定恩投資有限公司

董事:采育企業管理顧問有限公司

獨立董事:劉中和

獨立董事:黃國師

獨立董事:吳玉珍

6.新任者簡歷:

劉中和

元培醫事科技大學醫護學院院長

台灣健康管理學會 監事

台北明圓利生協會 理事

黃國師

資誠會計師事務所合夥會計師

特力和樂股份有限公司監察人

吳玉珍

交通部運輸研究所所長

經濟部技監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任

8.異動原因:全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

董事:承育企業管理顧問有限公司:3,498,000股

董事:禾琦企業有限公司:3,932,000股

董事:定恩投資有限公司:2,949,000股

董事:采育企業管理顧問有限公司:3,496,000股

獨立董事:劉中和：0股

獨立董事:黃國師：0股

獨立董事:吳玉珍：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/03/23 ~ 113/03/22

11.新任生效日期:111/04/21 ~ 114/04/20

12.同任期董事變動比率:股東會全面改選董事，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:股東會全面改選董事，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無。