大毅:董事會決議修訂一一一年股東常會議程

第17款

1.董事會決議日期:111/04/20

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:本公司(桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)增訂本公司「誠信經營守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度決算表冊案，提請 承認。

(2)本公司110年度盈餘分派案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論資本公積發放現金股利案，提請 決議。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。

(4)修訂本公司章程案，提請 決議。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:無