台數科:代重要子公司佳聯有線電視股份有限公司補充公告召開111年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/04/19

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台中市大里區國光路一段68號會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業概況報告。(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度背書保證辦理情形報告。(4)一一○年度資金貸與他人辦理情形報告。

(5)一一○年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(6)一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」部份條文修訂案。

(2)「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。(新增)

(3)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。(新增)

(4)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/02

11.停止過戶截止日期:111/06/30

12.其他應敘明事項:無