浩鑫:公告董事會決議111年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/19

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷30號(浩鑫股份有限公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、110年度營業報告。

二、審計委員會查核110年度決算表冊報告。

三、庫藏股執行情形報告。

四、110年度員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、110年度決算表冊案。

二、110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

一、修正本公司「公司章程」案。(新增)

二、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無。