聯光通:本公司接獲獨立董事陳宗逸、侯榮顯二人自行召開111年第二次股東臨時會之通知

第53款

1.事實發生日:111/04/19

2.公司名稱:聯合光纖通信股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、獨立董事陳宗逸、侯榮顯二人依證券交易法第14條之4第4項準用公司法第220條

規定辦理

二、獨立董事陳宗逸,侯榮顯二人召集111年度第二次股東臨時會之理由：

(一)依本公司109年5月20日股東臨時會決議所選任之第十四屆董事及獨立董事，

恐因該次股東會決議遭撤銷確定而無法繼續行使職權。

(二)本公司第十三屆董事及獨立董事之任期即將於111年6月9日屆至，

且該屆一般董事之席次不斷更迭，董事會成員更涉嫌掏空本公司資產之弊案，

誠難期待渠等將可接替本公司第十四屆董事及獨立董事繼續行使職權。

(三)獨立董事陳宗逸、侯榮顯二人係依本公司111年3月25日股東臨時會決議所選任，

故本獨立董事二人之適法性，不因109年5月20日股東會決議遭撤銷而有所影響。

基此，本獨立董事二人應責無旁貸基於本公司全體股東之利益，召集股東臨時會

全面改選董事及獨立董事，以維本公司之永續發展。

三、辦理本公司111年度第二次股東臨時會之相關事項：

(一)開會時間：民國111年6月8日（星期三）上午9時。

(二)受理股東開始報到時間：上午8時30分。

(三)開會地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場)

(四)會議內容：

1.選舉事項：全面改選本公司董事及獨立董事案。

2.其他議案：解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。

3.臨時動議。

(五)受理董事提名：

本次董事應選名額為7席（含3席獨立董事），本公司擬訂於民國111年5月1日起至

民國111年5月10日下午5時止，受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人

提名制選任董監事相關公告。

(六)本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。

(七)辦理過戶手續：

1.辦理過戶日期時間：111年5月9日16時30分前

2.辦理過戶機構名稱：康和綜合證券股份有限公司股務代理部

3.辦理過戶機構地址：台北市信義區基隆路一段176號B1。

4.辦理過戶機構電話：(02)8787-1118

5.辦理過戶方式：

凡持有聯合光纖通信股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，

請於111年5月9日前（含當日）16時30分，親臨康和綜合證券股份有限公司股務

代理部處理，辦理過戶手續，掛號郵寄者以111年5月9日（最後過戶日）郵戳日

期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，「康

和綜合證券股份有限公司股務代理部處理」將依其送交之資料逕行辦理過戶手續

(八)本次股東臨時會停止過戶期間：自111年5月10日起至111年6月8日止。

(九)開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。屆時如未收到者，

請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代理機

構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：(02) 8787-1118）。

惟對於持有記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，以本公告

為通知，故不另行寄發開會通知書。

(十)有關本次股東臨時會事務將委託康和綜合證券股份有限公司股務代理部處理（包含

開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東會當日之股東

報到程序及選舉結果與議案表決統計）。

康和綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市信義區基隆路一段176號B1

聯絡電話：(02)8787-1118。

本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」

(十一)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23天前

，請備妥委託書徵求人書面資料（出席股東臨時會委託書徵求資料表、持股證明文

件）擬刊登之書面及廣告內容定稿，於111年5月13日前依規定將相關資料送達：

「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」台北市信義區基隆路一段176號B1。

(十二)徵求人資料將彙總公告，寄發之開會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。

(十三)疫情期間

1.於COVID-19疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」(股東e票通網址：

https://www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，

請股東全程配戴口罩(股東應自備) ，並配合量測體溫，並配合本次會議採取之

防疫應變措施。

2.如因COVID-19疫情影響，而須變更股東會開會地點等，屆時將依主管機關規定

於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

3.配合辦理防疫作業，得提前受理報到，以避免影響股東開會權利；股東及股東

會場內、外工作人員，均應全程佩戴口罩，並適度降低會場內人員人數。

4.倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝

氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

5.為防止疫情擴散需要，於不影響議程進行前提下，請股東發言儘量簡明扼要，

以利股東會順暢進行。

6.因應防疫，本公司將參照臺灣集中保管結算所股份有限公司「因應防疫召開股

東會之作業指引」，並配合金管會及衛生福利部中央流行疫情指揮中心公告訊

息辦理滾動式調整並揭露於股東會現場。

(十四)本次股東臨時會發放紀念品為：全家便利商店禮物卡35元。

發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表

決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

(十五)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國111年5月24日至111年6月5日止。

2.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:謹先行公告如上，如有必要將再行補充公告。