SEC:對16人提告 因參與「拉高出貨」國際騙局

SEC:因參與「拉高出貨」國際騙局 對16人提告(圖:AFP)
SEC:因參與「拉高出貨」國際騙局 對16人提告(圖:AFP)

美國證券交易委員會 (SEC) 周一 (18 日) 表示,有 16 人因參與低價股「拉高出貨 (pump-and-dump)」騙局,而遭到指控,非法所得超過 1.94 億美元。

SEC 表示,這是根據包括在英國、加拿大、摩納哥、西班牙和巴哈馬在內,20 多個國家及地區的調查結果得出,部分指控與美國紐約南區檢察官辦公室宣布的刑事訴訟有關。

SEC 指出,涉嫌這一多年騙局的被告,設計了一些最複雜的欺詐騙局。多名被告以不同的身份,透過難以披露的離岸代理公司,積累了低價股的股份。在持有大量股份後,一些人就秘密資助宣傳活動,向美國和其他地方毫無防備的投資者推銷這些股票。

SEC 說,當這些活動奏效,涉及的股票價格上漲和需求增強時,他們就透過亞洲、歐洲和加勒比地區的交易平台出售這些股票,賺取巨額利潤。

曼哈頓美國檢察官 Damian Williams 上周四對相關騙局發表聲明,指控這些被告利用拉高出貨騙局斂財,將損失丟給普通的散戶投資者。據 SEC 稱,這一騙局發生在至少 2006 年至 2020 年。

此外,SEC 正在尋求針對被告的股票交易禁令,以及歸還「不義之財」。

根據上周的聲明,股票被操縱的公司包括 Steampunk Wizards Inc.、Lifelog Technologies Corp. 和 Virtus Oil&Gas Corp. 等。


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