普萊德:補正董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/04/15

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段219-2號2樓(仲信商務會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞提列報告

(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表案

(2) 110年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)修訂本公司章程部分條文案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無