寒舍:公告本公司董事會決議減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容

第51款

1.事實發生日:111/04/15

2.公司名稱:寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議減資彌補虧損，並於民國111年4月15日下午2:30於台灣證券交易所

召開重大訊息說明記者會。

(一)說明本公司今日董事會決議辦理減資彌補虧損之相關事宜。

(二)本公司為強化財務結構提升每股淨值，擬辦理減資，以彌補累積虧損，本公司

實收資本額為新台幣 1,115,260,000 元整，發行股數為 111,526,000 股。

擬減資新台幣 2 億元，銷除已發行普通股 2 仟萬股，減資比率為17.933038%

，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，按減資換股基準日股東名簿記載之股

東持股比率銷除股份，每仟股銷除 179.33038股，即每仟股換發 820.66962股

，減資後實收資本額為新台幣 915,260,000元，每股面額新台幣10 元，發行

股份為91,526,000股。減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶

日前五日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理拼湊整股登記，

拼湊後仍不足1股之畸零股份或逾期未辦理拼湊者，由本公司依股票面額折付

現金（抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用），計算至元為止（元以下捨去）

，所有不滿1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。減資後換發之新

股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。

(三)嗣後如因股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資比率因此發生變動者，

或如因法令修訂或主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而需修正，擬提請

股東會授權董事長全權處理。

(四)本案俟股東會決議並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會訂定減資基

準日及減資換發股票基準日等相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。