合庫金:代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/04/14

2.股東會召開日期:111/06/13

3.股東會召開地點:臺北市忠孝東路四段325號10樓(合作金庫人壽保險股份有限公司

會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業概況報告案。

(2)審計委員會報告本公司110年度決算查核經過。

(3)修訂本公司「董事及經理人行為準則」報告案。

(4)本公司110年度員工酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司110年度盈餘分派表承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「111 年度預算暨業務計畫」討論案。

(2)修訂本公司「公司章程」討論案。

(3)本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所楊承修會計師辦理本公司111年度

財務報告、稅務報告查核簽證及內部控制制度查核等工作事項討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/15

11.停止過戶截止日期:111/06/13

12.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，合作金庫人壽保險股份有限公司

受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出股東常會議案，受理期間為

111/04/19~111/04/29，請有意提案之股東於111/04/29下午5點前，將相關提案文件

以書面寄(送)達至合作金庫人壽保險股份有限公司董事會(臺北市忠孝東路四段325號

10樓)，提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案，另所提議案以300字為限，

超過300字者，該提案不予列入議案。