太和-KY:公告本公司董事會決議111年股東常會召開日期及相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/04/13

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:台北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2021年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司2021年度決算表冊之查核報告。

(3)本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「企業永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2021年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司2021年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序（含衍生性商品交易）」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)凡有意提案之股東務請於民國111年5月3日下午五時前送(寄)達本公司提案

受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』

字樣並以掛號函件寄送。

(3)受理期間:民國111年4月22日起至111年5月3日止。

(4)受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司。

(5)受理處所地址：台北市松山區敦化北路170號4樓（宏泰世界大樓3樓B室），

電話：02-2718-1808。