兔將:召開本公司一一一年股東常會相關事宜案

第32款

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心

(台北市內湖區瑞光路399號1F西側多用途會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 110年度營業報告。

2. 審計委員會查核110年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

1. 110年度營業報告書及財務報表案。

2. 110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。

3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

1. 全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股百分之一以上

股東，得以書面方式向本公司提案或提名董事(含獨立董事)候選人名單，

受理期間及處所如下:

(1)受理期間：自111年4月22日至111年5月3日下午5時前寄達或送達。

(2)受理處所：兔將創意影業股份有限公司財務部

(地址：台北市內湖區洲子街71號7樓，電話：02-2627-6060)