統振:代子公司達振能源股份有限公司公告董事會決議一一一年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

第17款

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/05/06

3.股東會召開地點:台北市內湖區安美街181號統振大樓1樓視聽室

4.召集事由一、報告事項:

(1).一一○年度營業報告及一一一年度營業計劃概要

(2).一一○年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(3).一一○年度監察人查核報告書

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認一一○年度財務報表及營業報告書

(2).承認一一○年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事及監察人全面改選案。(修訂)

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/07

11.停止過戶截止日期:111/05/06

12.其他應敘明事項:

(1).股東會召開時間為上午九時正。

(2).依照公司法第一七二條之一規定，擬訂定一一一年股東常會受理股東提案期間為

111年03月29日至111年04月09日。

(3).受理處所：臺北市內湖區安美街181號5樓(本公司財務部)