信義:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:111/03/31

2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會通過之討論事項，內容如下:

(一)本公司「公司章程」修正案。

(二)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(三)本公司「股東會議事規則」修正案。

(四)本公司「永續發展實務守則」修正案。

(五)本公司「公司治理實務守則」修正案。

(六)本公司「提名委員會組織規程」修正案。

(七)本公司「獨立董事被提名人評估及審查辦法」修正案。

(八)討論本公司第14屆董事會董事候選人案。

(九)提請股東會解除本公司第14屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止案。

(十)本公司因資金規劃擬向子公司借款案。

(十一)本公司擬與子公司信義不動產顧問股份有限公司進行簡易合併案。

(十二)本公司擬向金融機構申請授信額度續約及調整案。

(十三)本公司擬捐贈台灣地方創生基金會案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無