聯享:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)一一○年度監察人審查報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。

(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修正「董事會議事規範」報告。

(6)修正「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案。

(2)修正「股東會議事規則」案。

(3)修正「董事及監察人選任程序」案。

(4)修正「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修正「資金貸與他人作業辦法」案。

(6)修正「背書保證作業辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:無。