長亨:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜。(召開方式：視訊輔助股東會)

第32款

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科十路9號

(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。

(3)民國110年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)修訂「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)民國110年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」討論案。

(2)修訂「股東會議事規則」討論案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

欲向本公司提出股東常會議案者，本公司訂於111年4月22日至111年5月3日

(每日上午9時至下午5時)止受理股東提案申請。

(2)受理處所：高雄市路竹區路科十路9號(長亨精密股份有限公司財務部)。

(3)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則

(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱

集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、

問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.

com.tw/portal/zh/page/show/ 402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年5月31日起，至

遲於股東會二日前(111年6月27日前)，於集保公司股東e票通平台(網址：

https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登記，並於

股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東

會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者

，僅得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東

會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示

；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式

參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出

修正或對原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得

再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲

以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委

託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力

情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股

東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法

續行時，本公司訂於111年7月5日14時00分於高雄市路竹區路科十路9號(本公司

會議室)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出

席股東會，不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布

重大訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。