南璋:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:福容大飯店(2樓牡丹廳)

桃園市桃園區大興西路一段200號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3) 資金貸與改善計畫之執行情況。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 110年度虧損撥補表。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:無。