富邦媒:董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:莉蓮會館 (台北市內湖區堤頂大道一段327號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會報告。

(3)本公司「公司治理執行情形報告」(增列議案)。

(4)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)本公司「企業社會責任實務守則」修正暨更名報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案(增列議案)。

(2)修正本公司「公司章程」案(增列議案)。

(3)修正本公司「股東會議議事規則」案(增列議案)。

(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(增列議案)。

(5)解除本公司董事競業限制案(增列議案)。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/22

12.停止過戶截止日期:111/05/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，受理股東提案期間自111年3月11日至

111年3月22日止，受理處所：富邦媒體科技股份有限公司財會處

(地址：台北市內湖區洲子街96號4樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

民國111年4月20日至111年5月17日止。