安瑞-KY:本公司董事會決議召開西元2022年股東常會相關事宜(增列選舉事項及其他議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號6樓606室(松山文創園區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司西元2021年度營業報告。

(2)本公司西元2021年審計委員會審查報告。

(3)董事會議事規則修訂情形報告。

(4)本公司西元2021年累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司西元2021年度決算表冊案。

(2)承認本公司西元2021年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司七名董事(包括三名獨立董事)選舉案。(增列)

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止案。(增列)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/03

12.停止過戶截止日期:111/06/01

13.其他應敘明事項:

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事

（含獨立董事）候選人名單，提名受理期間自111年4月1日起至同年4月11日

下午5點止，受理提名處所:安瑞科技股份有限公司股務部，台北市大安區

復興南路 2段283號9樓，電話：02-2784-6000。