旭德:本公司董事會決議通過終止興櫃、停止公開發行事宜

第44款

1.事實發生日:111/03/30

2.公司名稱:旭德科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:本公司為欣興電子股份有限公司（下稱「欣興電子」）直間接持股

達約32.04%之被投資公司

5.發生緣由:

(1)本公司111年3月30日董事會決議通過，擬終止與欣興電子之合併案及合併契約，

改採股份轉換案並簽訂股份轉換契約。為因應原合併案之交易方式改為股份轉換，

股份轉換後本公司將成為欣興電子之全資子公司，而非如原合併案下本公司為消滅

公司而於合併後須辦理解散，本公司擬不再繼續進行111年2月22日董事會決議通過

之申請終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散案，並擬改為申請終止興櫃及停止公開

發行案。

(2)本公司擬與欣興電子進行股份轉換（下稱「本股份轉換案」），由欣興電子按

本公司股東名簿所載各股東持有普通股股份之情形，以每一股本公司普通股轉換欣興

電子普通股0.219股之股份轉換比例，發行新股予欣興電子以外之本公司股東，股份

轉換後，本公司將成為欣興電子之全資子公司。

(3)本公司擬於本股份轉換案經股東常會通過並取得相關主管機關許可或核可後，

依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票興櫃市場買賣、

向金融監督管理委員會申請停止公開發行。

(4)前述事項及辦理其他與股份轉換相關之主管機關申請、申報及其他必要及有關

事宜，擬提請本公司股東會授權董事長或其他授權之人全權處理之。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無