大洋-KY:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）2021年度營業報告書。

（2）審計委員會查核2021年度決算表冊報告。

（3）2021年度員工與董事酬勞分配情形報告。

（4）修訂本公司「董事會選舉辦法」部分條文報告。

（5）修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

（6）修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）2021年度營業報告書及合併財務報表案。

（2）2021年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)另依公司法第172條之1規定，持股百分之一以上股東之提案:

受理期間：自111年4月15日起至111年4月25日止。

受理處所：台北市大安區復興南路二段237號14樓(本公司台北辦事處)

電話：(02)2707-8833

(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國111年5月24日至111年6月20日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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