宣捷幹細胞:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第9款

1.事實發生日:111/03/30

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

董事會決議日期：111/03/30

股東會召開日期：111/06/17(星期五)上午10時整

股東會召開地點：台北市內湖區內湖路一段68號6樓

股東會召開方式：實體股東會

股票停止過戶期間：111年4月19日至111年6月17日。

召集事由：

一、報告事項：

第一案：110年度營業報告。

第二案：110年度審計委員會審查報告。

二、承認事項：

第一案：本公司110年度營業報告書暨財務報告案。

第二案：本公司110年度虧損撥補案。

三、討論事項：

第一案：本公司「公司章程」部份條文修訂案。

第二案：本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。

第三案：本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

四、臨時動議

五、散會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、依據公司法第165條規定：111年4月19日至111年6月17日停止股票過戶，

欲辦理股票過戶者，請於股票最後過戶日111年4月18日下午5時前親洽

本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市

重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999)辦理股票過戶手續，掛號郵

寄者以111年4月18日郵戳為憑(郵寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號

信箱)。

二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不

得超過300字。

本公司擬訂於111年4月11日起至111年4月20日止受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東，請於111年4月20日下午5時前寄(送)達本

公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，於受

理期間外之提案將不列入議案。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封

封面上加註《股東會提案函件》字樣，以掛號函件寄送﹞。受理提案處

所：宣捷幹細胞生技股份有限公司-財務會計處(地址：台北市內湖區內

湖路一段68號1樓)。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1

規定辦理。