三商:代子公司三商餐飲股份有限公司公告召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號18A會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告書。

(3)110年度員工及董監酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書暨財務報表。

(2)承認110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司解除新任董事競業禁止之限制案。

(2)本公司「公司章程」修訂案。

(3)本公司「董事選任程序」訂定案。

(4)本公司「股東會議事規則」訂定案。

(5)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第10屆董事5席及監察人2席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/28

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:

股東提案受理期間自111年04月11日起至111年04月22日止