永信:公告本公司董事會決議召開2022年股東常會相關事宜(增列討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2021年度營業報告

(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告

(3)2021年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)2021年度實質關係人交易報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2021年度營業報告書暨財務報表案

(2)承認2021年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』案

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案

(3)配合子公司永鴻國際生技(股)公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理

對永鴻釋股作業暨放棄參與永鴻之現金增資計畫案

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 (新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第五屆董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/26

12.停止過戶截止日期:111/05/24

13.其他應敘明事項:無