新華:公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/03/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長:君怡泰富投資有限公司代表人:李文杰

(2)董事:新華國泰投資有限公司代表人:鄒慶雙

(3)獨立董事:林陣蒼

(4)獨立董事:曾芷陵

(5)獨立董事:崔家興

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事長:君怡泰富投資有限公司代表人:李文杰

中國匯源果汁集團獨立董事

西堯投資上海有限公司總裁特別顧問

(2)董事:新華國泰投資有限公司代表人:鄒慶雙

無

(3)獨立董事:林陣蒼

安德信國際財稅法律事務所律師

安德信會計師事務所主持會計師

(4)獨立董事:曾芷陵

遠東科技大學多媒體與遊戲發展管理系副教授

(5)獨立董事:崔家興

無

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

君怡泰富投資有限公司代表人:李文杰董事長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

西堯投資(上海)有限公司總裁特別顧問

中國匯源果汁集團HK1886獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

西堯投資(上海)有限公司/中國上海市四平路188號商貿大廈1903室

中國匯源果汁集團HK1886/北京市順義區北小營鎮匯源路

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

西堯投資(上海)有限公司/主營快速消費品、農業科技產業併購、投資、戰略規劃之

諮詢顧問服務

中國匯源果汁集團HK1886/以果汁為主的全方位飲料產品的生產、銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無