建祥國際:公司董事會決議召開111年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司110年度營業報告。

（2）審計委員會審查110年度決算表冊報告。

（3）本公司110年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

（2）承認本公司110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 討論本公司修改「公司章程」部分條文案。

(2) 討論本公司修改「股東會議事規則」部分條文案。

(3) 討論本公司修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

（1）依據公司法第172條之1規定，持有1%以上之股東書面提案與提名期間訂定

為110年4月24日至110年5月4日止，其受理處所為本公司，地址新北市新莊

區五權一路3號之4。

(2) 因最後過戶日111年4月30日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦

理過戶之股東，請於民國111年4月29日前 親臨本公司股務代理機構「群益

金鼎證券股份有限公司」(台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手

續，掛號郵寄者以民國111年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加

台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。