松普:松普科技董事會決議召開111年度股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖五街三號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一0年度營業狀況報告。

(2)監察人審查一一0年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一0年度決算表冊案。

(2)一一0年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修改本公司「公司章程」案。

(2)修改「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(4)修改「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修改「背書保證作業程序」案。

(6)修改「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事(含獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以

書面向本公司提出股東常會議案或董事(含獨立董事)候選人名單。受理期間自

111年04月01日起至111年04月11日止。

請於111年04月11日16:00前送達，受理處所：松普科技股份有限公司

（地址：桃園市龜山區大華里頂湖五街三號)，逾期恕不受理。

二、本次股東會得以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間

自111年5月18日至111年6月14日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。