力達-KY:本公司董事會決議召開2022年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:

太平洋商旅

台北市信義區光復南路495號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司 2021 年度營業報告案。

(2)本公司 2021 年度審計委員會查核報告案。

(3)本公司 2021 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司 2021 年度營業報告書及財務報表案。

(2)、本公司 2021 年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。(特別決議) 。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無