力致:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞與董監酬勞分派報告。

(4)公司債執行情形報告。

(5)現金股利分派案報告。

(6)訂定「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表。

(2)一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)一一○年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(1).本公司訂於111年4月1日起至111年4月11日止受理股東就本股東常會之書面提

案，凡有意提案之股東務請於111年4月11日下午五時前【郵寄者請於信封上

加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定

註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。

(受理處所為本公司財務部-新竹縣竹北市新泰路31號2樓)。

(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月22日起

至111年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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