德河:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會查核報告

(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分派報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度財務報表案

(2)110年度虧損撥補表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:

(1)依據公司法第172-1規定辦理

(2)受理期間：為111年4月21日至111年5月2日

(3)受理處所：本公司財會部(台南市安平區世平路136號)

(4)受理方式：

A、採書面方式：請以掛號函件寄送至本公司財會部(台南市安平區世平路136號)，

信封封面上加註「股東會提案函件」字樣

B、採電子方式寄送：請寄送至tekho@tekho.com.tw

(請於電子郵件主旨上加註「股東會提案函件」字樣)