互億:本公司董事會決議召開111年股東常會召集事由(修正選舉事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館-羅西尼廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年營業財務狀況報告。

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。

3.110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認110年度營業報告書及財務報表案。

2.承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

1.補選三席董事(含二席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

1.擬解除新選任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之

股東書面提案、提名。受理期間：111年4月01日起至111年4月11日止；受理處所：

互億科技股份有限公司財務部。