太欣:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區新安路2-1號

(尼尼生活館第一會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一○年度營業報告。

(2).一一○年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2).一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案。

(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

一.最後過戶日：111/4/28(星期四)下午四時三十分前。

二.依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東以書面方式提案，

受理期間及地點如下:

受理期間:111/04/25~111/05/05下午5時止。

受理地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號10樓，本公司股務部