友訊:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會（新增二項報告事項）

第17款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心－多用途會議室

（台北市內湖區瑞光路399號1樓東側）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告

(3)110年度董事及員工酬勞分配情形報告（新增）

(4)資本公積發放現金報告（新增）

(5)修訂本公司《誠信經營守則》報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司《公司章程》案

(2)修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案

(3)擬解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無