東凌-KY:本公司董事會決議召開111年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段37-1號 台北老爺大酒店

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會審查報告書。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司截至110年12月31日止背書保證執行情形報告。

(5)對大陸地區間接投資情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報告案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:

本次股東會受理董事提名應選名額：7名(含獨立董事：3名)，

依公司法第172條之1及第192條之1規定，

本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案及書面提名之期間

自111年4月14日起至111年4月25日止，

凡有意提案及提名之股東應於111年4月25日下午五時前送達；

受理處所為開曼東凌股份有限公司財會部(台北市南港區南港路3段50巷1號2樓)。