信立:本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一O年度營業報告書。

(2)審計委員會查核一一O年度查核報告書。

(3)一一O年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一O年度庫藏股執行情形報告。

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一O年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一O年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為111年4月22日起至111年

5月3日下午四時止。

(2)受理股東提案地點為信立化學工業股份有限公司(地址：台南市學甲區華宗路121號)