保勝光學:公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜（更正議案）

第32款

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/05/09

3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路十四號(停車場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業報告案

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告

3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4.修訂本公司「董事會議事規範」案

5.修訂本公司「道德行為準則」案

6.修訂本公司「誠信經營守則」案

7.訂定本公司「公司治理實務守則」案

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案

2.110年度盈餘分配案(更正案由)

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司公司章程案

2.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購案

3.修訂本公司「股東會議事規則」案

4.修訂本公司「董事選任程序」案

5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

6.修訂本公司「背書保證作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事七席(含三席獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/11

12.停止過戶截止日期:111/05/09

13.其他應敘明事項:無