花仙子:董事會決議召開111年股東常會相關訊息(新增視訊輔助股東會)
鉅亨網新聞中心 2022-03-28 19:47
第17款
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台北市大同區大龍街275號(孔廟劇院)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
1)一一O年度營業報告。
2)審計委員會審查一一O年度決算表冊報告。
3)一一O年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4)一一O年度盈餘分派現金股利情形報告。
5)赴大陸投資情形報告。
6)修訂「公司治理實務守則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
1)承認本公司一一O年度營業報告書及財務報表案。
2)承認本公司一一O年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1)修訂本公司「公司章程」案。
2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:若因COVID-19疫情影響而有變更股東常會開會相關事由之需求,除規
定無法授權董事長事項外,授權由董事長全權處理,並配合主管機關規定另行召開董
事會決議之,並將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。
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