南仁湖:公告本公司董事會通過111年股東常會召開日期

第17款

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號金獅湖大飯店

上午九時。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會審查報告書。

(3)國內第四次有擔保可轉換公司債執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊承認案。

(2)110年度盈盈虧撥補議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止限制案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:無