欣厚-KY:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:奔亞國際會議中心

(地址：台北市復興北路99號6樓B室)

(召開時間:上午九時正)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度財務決算表冊報告。

(3)對大陸地區投資報告。

(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊承認案。

(2)110年度盈餘撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無