高力:公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林北路5-2號總公司營運總部五樓大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業報告書。

2.一一○年度審計委員會審查報告書。

3.一一○年度員工及董事酬勞發放報告。

4.一一○年度股東股息及紅利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一○年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「股東會議事規則」案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無。