德昌:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台中市北區五權路401之1號11樓會議室(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）民國110年度營業報告。

（2）監察人審查民國110年度決算表冊報告。

（3）民國110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

（4）民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。

（5）修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司民國110年度決算表冊案。

（2）承認本公司民國110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」案。

（2）廢止及新訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（3）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

（4）修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

（5）修訂本公司「股東會議事規則」案。

（6）修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:董事及獨立董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國111年4月12日起至民國111年4月22日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月22日17時前送達提出並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：德昌營造股份有限公司（台中市北區五權路401之1號）

(2)受理董事(含獨立董事)提名之詳細內容請參採候選人提名制選任董監事

相關公告。

(3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月18日至111年

6月14日止。