聯上:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度第一次及第二次有擔保普通公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書與財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，本公司訂定受理持股1%以上股東提案期間，

受理期間自民國111年4月17日至民國111年4月27日止(上午9:00-下午5:00)，

受理股東提案處所：高雄市左營區富國路185號17樓之2(財務部)。