和勤:本公司董事會決議召開111年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路40號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。(增列)

(5)庫藏股買回執行情形報告。

(6)訂定「公司誠信經營守則」條文報告。

(7)本公司之子公司CFTC PRECISION SDN. BHD.(和勤馬來)清算時程報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事、獨立董事及其代表人競業禁止之限制案。(增列)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無。