鎧鉅:公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜公告

第32款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷19號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

(3)資金貸與改善計畫執行情形報告。

(4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案。

(2)承認110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(2)討論修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，訂定民國111年04月01日至民國111年04月11日

為受理持股1%以上股東以書面提案期間。

(2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。